Commission occulte
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Lorsqu'elles sont illégales, par exemple dans le cadre de l'obtention d'un marché public, les commissions occultes sont versées en argent liquide ou par le biais de fausses factures émises par des sociétés-écran, à l'activité plus ou moins fictive.
Les fausses factures sont émises en contrepartie de prestations fictives, comme des expertises fictives à l'origine de rapports fictifs. Cette commission occulte peut également prendre la forme d'un emploi fictif pour soi-même ou un tiers (une épouse, une maîtresse, un fils, un frère, un neveu, etc.). Cette technique est employée par la pègre ou par des partis politiques, pour financer leur activité (financement illégal des partis politiques) ou rémunérer illégalement certains de ses membres.
Mondialisation oblige, les commissions occultes sont de plus en plus fréquemment versées dans un paradis fiscal par l'intermédiaire de sociétés-écrans, souvent de droit panaméen (voir société panaméenne). En Suisse par exemple, des centaines de sociétés fiduciaires gèrent des milliers de sociétés panaméennes pour des milliers d'ayants droit anonymes. Les retraits se font en argent liquide au guichet de la banque ou par une simple carte de crédit au nom de la société panaméenne.
Voir aussi
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2010.
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