Bank of credit and commerce international

BCCI est l'acronyme de la Bank of Credit and Commerce International (Banque de credit et commerce internationale en Français), basée au Pakistan fondée en 1972.

La BCCI est une banque du Moyen-Orient basée au Luxembourg, qui connaîtra une faillite retentissante en 1991. Elle a été associée à diverses activités criminelles, en particulier le blanchiment d'argent au profit des cartels colombiens de la cocaïne et du général Noriega au Panama.

Chronologie

• 29 novembre 1972: Création de la BCCI par le pakistanais Agha Hasan Abedi, issu d'une famille chiite. La banque est liée à de grandes familles arabes ou pakistanaises comme les Bin Mahfouz d'arabie Séoudite, les Gokal du Pakistan et les Gaith Pharaon d'Abou Dabi. BCCI Holding SA est enregistré au Luxembourg en 1972. BCCI SA est enregistré aux Îles Caïmans en 1975.

• 1988: Des membres de la filiale de la BCCI de Tampa, Floride sont impliqués dans un trafic de stupéfiants.

• Juillet 1991: Faillite et fermeture de la banque BCCI

Commission sénatoriale Kerry

Pendant leur enquête sur l'affaire Noriega, la commission sénatoriale que préside le sénateur John Kerry, futur candidat à la Présidence des États-Unis, a des raisons de penser que la BCCI aide au blanchiment de l'argent du trafic de cocaïne du général Noriega, Président du Panama.

En décembre 1992, les sénateurs John Kerry et Hank Brown, républicain du Colorado, publient The BCCI Affair, qui relate le scandale et prouve que la BCCI était liée à des organisations terroristes. Elle évoque l'implication dans le dossier du Ministère de la Justice, du Trésor Public, des Douanes et de la Banque Fédérale, ainsi que de lobbyistes influents et de la CIA. ("The BCCI Affair ", Report to the Committee on Foreign Relations, United States Senate, Senator John Kerry and Senator Hank Brown, december 1992 - 102nd Congress 2nd Session Senate Print 102-140.)

Dans leur rapport, John Kerry et Hank Brown condamnent l'administration de George Bush et notamment Robert Mueller alors Procureur Général pour son manque de rapidité dans le traitement de l'affaire. John Kerry par ailleurs est critiqué de toutes parts pour n'avoir pas dénoncé de façon plus virulente les démocrates impliqués dans l'affaire, et par les démocrates pour avoir dénoncé certains de leurs membres.

Références

• Ben Laden : La Vérité interdite, de Jean-Charles Brisard, Guillaume Dasquié. Gallimard, 27 mai 2002. ISBN : 2070423778. p. 166-168
• The BCCI Affair, Report to the Committee on Foreign Relations, United States Senate, Senator John Kerry and Senator Hank Brown, december 1992 - 102nd Congress 2nd Session Senate Print 102-140. (Rapport Kerry)

Voir aussi

• Blanchiment d'argent
• Banque Arabe Internationale d'Investissement (BAII)

• Portail des entreprises
• Portail du droit