- Allen Stanford
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Allen Stanford
Sir Robert Allen Stanford[1] (24 mars 1950) est un financier, philanthrope[2],[3] et sponsor de sports professionnels qui a été accusé de fraudes[4],[5]. Il est le propriétaire et président de la société privée Stanford Financial Group of Companies. Stanford détient une double citoyenneté, américaine et celle d'Antigua-et-Barbuda. Il est le premier Américain à avoir été fait chevalier du Commonwealth[6].
Sommaire
Fraude
Au début de 2009, Stanford a subi différentes enquêtes pour fraude. Le 17 février 2009, il a été accusé par la Securities and Exchange Commission (SEC) de fraudes et de multiples violations de lois américaines sur les transactions financières : des « fraudes monstres ayant cours »[trad 1] portant sur environ 8 milliards USD en certificats de dépôt[4],[5]. Le FBI a fouillé trois des bureaux de la société de Stanford[7]. Le 27 février 2009, la SEC a modifié sa plainte pour indiquer qu'il s'agissait plutôt d'une possible « chaîne de Ponzi monstre »[trad 2],[8]. Le FBI l'a arrêté le 18 juin 2009[9],[10].
Annexes
Références
- (en) Anderson Alderson, « Sir Allen Stanford: how the small-town Texas boy evaded scrutiny to become a big-time 'fraudster' », dans The Daily Telegraph, 21 février 2009 [texte intégral (page consultée le 18 juin 2009)].
- (en) Marina Hyde, « Thanks for the philanthropy, billionaires. Now pay your tax », dans The Guardian, 21 février 2009 [texte intégral (page consultée le 23 février 2009)].
- (en) Chris Boutet, « Texas business magnate Allen Stanford facing $8B fraud charge », dans The National Post, 17 février 2009 [texte intégral (page consultée le 23 février 2009)].
- (en) Personnel de rédaction, « Stanford, aides failed to appear for testimony: U.S. », dans Reuters, 17 février 2009 [texte intégral].
- Coordonnées de la poursuite judiciaire établie aux États-Unis.
- opposants : Securities and Exchange Commission, Plaintiff v. Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, R. Allen Stanford, James M. Davis, Laura Pendergest-Holt, Defendants
- opinion : case no. 3:09-cv-00298-L
- cour : U.S. District Court for the Northern District of Texas (Dallas)
- url : sec.gov
- (en) Simon Wilde, « Allen Stanford, England’s saviour; The billionaire behind plans for a new Twenty20 English Premier League has a history of seeing plans through to fruition », dans The Sunday Times, 27 avril 2008 [texte intégral].
- (en) Brian Ross, Joseph Rhee et Justin Rood, « Manhunt: Accused Financier Scammer Stanford Missing, Authorities say Investor Losses Could Rival Madoff Scandal », dans ABC News, 18 février 2009 [texte intégral]
- (en) Anna Driver, « U.S. charges Stanford with massive Ponzi scheme », dans Thomson Reuters, 27 février 2009 [texte intégral (page consultée le 28 février 2009)].
- (en) Bloomberg News, « Billionaire Financier Stanford Surrenders to FBI », dans The Washington Post, 19 juin 2009 [texte intégral (page consultée le 19 juin 2009)].
- (en) Reuters, « États-Unis - Allen Stanford accusé d'une fraude de 7 milliards », dans Le Devoir, 20 juin 2009 [texte intégral (page consultée le 20 juin 2009)].
Traductions de
- (en) « massive ongoing fraud »
- (en) « massive Ponzi scheme »
Liens externes
- (en) Site personnel (inactif depuis le 19 juin 2009)
- Billionaire Summit: Allen Stanford (video), CNBC. Consulté le 17 février 2009.
- (en) Détails sur la cause judiciaire sur le site de la SEC
- (en) The Eastern Caribbean Central Bank regarding Stanford's bank in Antigua
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