L’Affaire Bertin Agba

Abbas Ibrahim Al Yousef, un richissime Emirati d'Abu Dhabi ayant bâti sa fortune dans l'agriculture biologique et dans le secteur pétrolier, a été la victime d'une importante escroquerie internationale, de type « nigériane ».

Scam « à la nigériane»

L'escroquerie «à la nigériane» (aussi appelée fraude 419, arnaque nigériane ou scam à la nigériane) fonctionne sur un modèle bien établi, qui repose sur l'assistance.

Des individus se présentent, généralement par e-mail ou en personne, comme étant bénéficiaire d'une importante somme d'argent, héritée d'un mari ou d'un père défunt et bloquée dans une banque. Les scammeurs , abusant de la crédulité de leur victime, demandent une avance en liquide à celle-ci pour effectuer le transfert d'argent en lui faisant miroiter un pourcentage de gain sur la somme débloquée^[1].

En 2002, le United States Secret Service estiment que ce type d'escroquerie rapporte plusieurs centaines de millions de dollars US par an à ses auteurs et cela en constante augmentation^[2].

Historique

Le 10 mars 2008, Abbas Yousef est abordé dans les toilettes d'un palace de Dubaï par un Nigérian du nom de Mamadou Keita. Cet homme souhaitait lui présenter sa mère, Mounira Awa, se décrivant comme la veuve de feu le Président ivoirin Robert Guéï. Celle-ci explique avoir de grandes difficultés à récupérer 275 millions de dollars que lui aurait légués son défunt mari et qui seraient bloqués dans un coffre à la Banque centrale togolaise^[3]. Dans le souci de les aider et de réaliser un investissement intéressant, mais ne connaissant rien à l'Afrique, Abbas Yousef fait appel à Loïk Le Floch-Prigent, son ami et conseiller au sein de la société pétrolière Pilatus Energy.

Une réunion est alors organisée à Dubaï entre Abbas Yousef, Loïk Le Floch-Prigent, Mamadou Keita et Mounira Awa.

Loïk Le Floch-Prigent confirme alors la véracité des propos des escrocs et confirme également l'existence de l'argent. Il s'avèrera par la suite qu'il connaissait bien Mamadou Keita et Mounira Awa, ce qu'ignorait Abbas Yousef^[4].

Il fut alors demandé à Abbas Yousef de se rendre à Lomé avec 1.200.000 dollars afin de débloquer la somme déposée en banque. L'Emirati se rend à Lomé en compagnie de Loïk Le Floch-Prigent le 21 juillet 2008 par avion spécial. Ils sont accueillis par Mamadou Keita et Mounira Awa, ainsi que par celui qui se présente frauduleusement comme le Ministre de l'Intérieur du Togo, Bertin Sow Agba. Ce dernier conduit Abbas Yousef au domicile de Pascal Bodjona, directeur de cabinet du Président togolais Faure Gnassingbé, pour apporter encore plus de crédibilité aux allégations de l'ensemble des escrocs^[5].

Agba Bertin, deux mois plus tard, annonce à Abbas Yousef qu’il venait de démissionner de son faux poste de Ministre de l’Intérieur et qu’il est remplacé par Pascal Bodjona, qui a organisé le transfert de l’argent au Ghana avec l’aide de Jean Pierre Gbikpi Benissan, Ambassadeur du Togo au Ghana.

En tout, c'est plus de 50 millions de dollars, soit plus de 25 milliards de Francs CFA que les protagonistes de cette escroquerie ont soutiré à Abbas Yousef.

Plusieurs noms - des prête-noms - étaient régulièrement communiqués à Abbas Yousef par Mounira Awa afin que l'Emirati réalise des transferts d'argent de manière répétée sur ces comptes.

Abbas Yousef a également payé pour le transport en jet privé ou en classe affaire de Loïk Le Floch-Prigent et ses complices entre le Togo et le Ghana, où l'argent devait être acheminé avec l'aide de Pascal Bodjona et de l'Ambassadeur du Togo au Ghana, Jean Pierre Gbikpi Benissan.

De guerre lasse et sur les conseils de ses avocats, Abbas Yousef porte plainte à Lomé^[6]contre Agba Sow Bertin, Pascal Bodjona et Jean Pierre Gbikpi Benissan pour escroquerie en bande organisée.

Procédure judiciaire en cours au Togo

Abbas Yousef a porté plainte à Lomé contre Bertin Sow Agba, Pascal Bodjona et Jean Pierre Gbikpi Benissan pour escroquerie en bande organisée^[7].

Pour se battre contre l'ensemble des protagonistes de cette affaire, Abbas Yousef a commis l'un des plus grands cabinets d'avocats africains, Akakpo Martial & Associés.

Mandat d'arrêt

Plusieurs mandats d'arrêt ont été émis par la République du Togo, contre Mamadou Keita, Mounira Awa, Loïk Le Floch-Prigent et Bertin Agba^[8]. Ces différents mandats d'arrêt sont signés par le juge d’instruction Matake Kelouwani, du tribunal de Lomé^[9].

L'arrestation de Bertin Sow Agba

L'instruction de l'affaire impliquant le faux Ministre togolais de l'Intérieur du Togo se poursuit à Lomé après l'arrestation puis l'emprisonnement de ce dernier le 7 mars 2011.

Bertin Agba fut d'abord détenu dans les locaux de l'Agence Nationale du Renseignement puis fut transféré à la prison civile de Lomé le 21 mars 2011.

Bertin Agba a comparu devant un juge d'instruction pour la première fois le 25 mars 2011. Bertin Agba a reconnu les faits et sa demande de remise en liberté a été de fait rejetée^[4].

Plusieurs mesures conservatoires ont été prises à son encontre : ses comptes bancaires ont été gelés, sa société mise sous scellés et ses deux avions personnels immobilisés au Ghana^[6].

Différents protagonistes

Loïk Le Floch-Prigent

L'ancien patron d'Elf Aquitaine, 28 fois mis en examen, condamné à de lourdes peines de prison et amendes, s'est peu à peu reconverti en consultant international pour certains chefs d'Etat africains^[10].

Par décision de la Cour d'appel de Versailles du mardi 16 juin 2010, il fut réincarcéré pour une durée de 6 mois pour avoir « manqué à l'obligation d'indemniser la partie civile en proportion de ses facultés contributives »^[11].

Il était aussi l'ami et le conseiller d'Abbas Yousef au sein de la société suisse Pilatus Energy SA. Il est au cœur de l'escroquerie en ayant fait se rencontrer Abbas Yousef, Mamadou Keita et Mounira Awa.

Bertin Sow Agba

Natif de Kouméa, Bertin Sow Agba, homme d'affaire de 44 ans, est le directeur général de la société togolaise de sécurité et de gardiennage OPS, qui emploie plus de 800 agents^[4].

En 1990, Bertin Agba est arrêté à la frontière d'Aflao avec un bébé mort-né dans une valise. Emprisonné, puis relâché, il sera par la suite soupçonné de trafic de drogue sans être inquiété. Il participa également à une vaste escroquerie contre le directeur général de l'Union Togolaise de Banque Alexis Lamsey Looky, et il fut soupçonné de lui avoir soutiré près de 4 milliards de Francs CFA^[4].

Bertin Agba est le propriétaire d'une villa luxueuse, de deux jets privés, aujourd'hui bloqués au Ghana, de plusieurs voitures de luxe et aurait fait bénéficier de l'argent de cette escroquerie à des caciques du régime togolais.

Il est actuellement incarcéré au Togo.

Pascal Bodjona

Originaire du même village que Bertin Agba, Pascal Bodjona, lors de son implication dans cette affaire est d'abord Ministre de l'Administration Territoriale puis Ministre de l'Intérieur du Togo.

Il est surtout le conseiller du Président Faure Gnassingbé sur toutes les décisions politiques et utiliserait les habits de la République togolaise pour escroquer les rares investisseurs intéressés par le Togo^[12],[13].

Il nourrirait en parallèle des ambitions présidentielles^[14],[13].

Mamadou Keita & Mounira Awa

Dimension politique et internationalisation de l'affaire

Cette affaire fait régulièrement la une de la presse togolaise et est également reprises par des quotidiens d'autres pays, comme l'atteste un article paru en date du 1er juin 2011 dans le journal français Paris Match et l'article paru dans le magazine Managers, magazine de l'Afrique francophone, qui révèle de nombreuses pièces à convictions^[15].

Pascal Bodjona est décrit comme ayant des prétentions présidentielles et comme étant au centre d'un complot contre le président Faure Eyadema. Cette affaire internationale qui aurait également des ramifications au Congo et au Ghana^[16], prend un véritable tournant politique avec plusieurs médias locaux qui accréditent la thèse que cette escroquerie, réelle au demeurant, soit utilisée par le pouvoir contre le très controversé Pascal Bodjona^[7].

Notes et références