Questionnaire AML
- Questionnaire AML
-
Pour les articles homonymes, voir
AML.
Un questionnaire Anti-Money Laudering (AML) est une fiche de renseignements que les banques s'envoient réciproquement afin d'obtenir des informations sur les procédures nationales existantes de lutte contre le blanchiment d'argent. Une banque A demande à une banque B si l'État dans lequel elle exerce son activité financière s'est conformé aux lois nationales en vigueur AML, si l'État a adopté ces lois bien évidemment. Les informations désirées portent sur l'existence d'une procédure dite Know your customers qui consiste à identifier les clients d'une banque dans le cadre de transactions financières nationales et internationales.
Pour trouver des « questionnaires types », voir les sites internet des banques car certaines banques permettent de les consulter.
Wikimedia Foundation.
2010.
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Questionnaire AML de Wikipédia en français (auteurs)
Regardez d'autres dictionnaires:
Blanchiment d'argent — Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Sur ce sujet, voir aussi Le nouveau cadre de la lutte anti blanchiment dans les établissements financiers pour un article à jour de la réglementation française actuellement en vigueur. Le blanchiment … Wikipédia en Français
Anti-Money Laudering — Blanchiment d argent Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations… … Wikipédia en Français
Blanchiment D'argent — Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités… … Wikipédia en Français
Blanchiment de capitaux — Blanchiment d argent Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations… … Wikipédia en Français
Blanchiment de l'argent — Blanchiment d argent Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations… … Wikipédia en Français
Blanchiment de l'argent sale — Blanchiment d argent Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations… … Wikipédia en Français
Schtroumpfage — Blanchiment d argent Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations… … Wikipédia en Français
Nouveau cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers — Sommaire 1 Les personnes assujetties 2 L approche par les risques 2.1 La vigilance simplifiée 2.2 La vigilance normale … Wikipédia en Français
